为保障客户资金安全,农发行柏乡县支行多措并举,全面提升账户管理水平,有效防范涉诈洗钱风险。
一方面,严格把好开户审核关。通过详尽的尽职调查,确保客户资料的真实性与合规性,在此基础上,推行账户分类管理,根据客户需求合理设定账户权限,如审核流程、转账限额等,既满足了客户的个性化需求,又实现了账户的安全管理。
另一方面,组织柜面人员参加账户管理、反诈骗、反洗钱等专题培训,通过实际案例剖析,不断提升人员素质和防范能力,为客户提供更加安全、便捷、高效的金融服务。 (张瑜)
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